Role i odpowiedzialność
Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków oraz jasny podział zadań w biurze.
CENTRUM ZGODNOŚCI
Moduł WEB AML
Zobacz moduł
Jedna aplikacja, wiele obszarów zgodności i uporządkowana praca biura rachunkowego
WEB AML · rozwiązanie dla biur rachunkowych
AML w Twojej firmie
Dokumenty, ryzyko i terminy w jednym miejscu
Aplikacja WEB AML, wsparcie ekspertów, dokumentacja, szkolenie i audyt - połączone w jeden praktyczny model pracy dla biura rachunkowego.
Rozwiązanie wspiera realizację obowiązków AML. Zakres usługi i dostępnych funkcji potwierdzamy w ofercie oraz umowie.
Aplikacja WEB AML
Szkolenie wdrożeniowe
Centrum pomocy
Program partnerski
Co trzeba realnie poukładać
AML to obowiązki, decyzje i dowody działania
Dobra organizacja AML pozwala wykazać nie tylko posiadanie dokumentów, lecz także to, kto, kiedy i na jakiej podstawie wykonał konkretne czynności.
Ocena ryzyka biura
Ocena własnej działalności, klientów, usług, kanałów kontaktu i obszarów podwyższonego ryzyka.
Klient i beneficjent rzeczywisty
Identyfikacja i weryfikacja klienta oraz ustalanie beneficjenta na podstawie całokształtu informacji.
Środki bezpieczeństwa finansowego
Dobór zakresu czynności do poziomu ryzyka, relacji z klientem oraz okoliczności współpracy.
Procedura wewnętrzna
Dokument dostosowany do biura, opisujący faktyczny sposób wykonywania obowiązków - nie kopia uniwersalnego wzoru.
PEP, CRBR i sankcje
Postępowanie wobec osób PEP, rozbieżności w CRBR oraz stosowanie szczególnych środków ograniczających.
Szkolenia zespołu
Pracownicy wykonujący obowiązki AML powinni znać zasady działania i potrafić rozpoznać sytuacje nietypowe.
Dokumentowanie i zgłoszenia
Utrwalanie wykonanych czynności, przechowywanie dokumentacji oraz obsługa podejrzeń i zawiadomień do GIIF.
Aplikacja WEB AML
Jedno miejsce do codziennej pracy z AML
System porządkuje procesy, których biuro rachunkowe nie powinno prowadzić w rozproszonych plikach, skrzynkach e-mail i papierowych segregatorach.
✓
Analiza i weryfikacja ryzyka klientaUporządkowany proces oceny zamiast przypadkowych notatek
✓
Generowanie i archiwizacja dokumentacjiDokumenty i historia działań dostępne w jednym środowisku
✓
Przypomnienia o obowiązkach i terminachMniej ryzyka, że przegląd lub aktualizacja zostaną pominięte
✓
Centrum pomocy i szkolenie z obsługiBiuro nie zostaje samo z aplikacją po uruchomieniu dostępu
Ocena ryzyka klienta
Prowadź ocenę w sposób spójny, czytelny i możliwy do odtworzenia podczas audytu lub kontroli.
- uporządkowane kryteria oceny
- status i wynik analizy
- historia zmian i aktualizacji
Lista ocen klientówaktualne dane
01
Identyfikacja klientapodstawowe dane i forma działalności
gotowe02
Beneficjent rzeczywistyustalenie i weryfikacja informacji
sprawdź03
Ocena poziomu ryzykakryteria, wynik i uzasadnienie
średnie04
Przegląd okresowytermin kolejnej weryfikacji
90 dniFilm o rozwiązaniu
Zobacz, jak WEB AML porządkuje obowiązki w Twojej firmie
Poznaj aplikację WEB AML, dokumentację, terminy, szkolenia i wsparcie ekspertów.
Program partnerski dla biur rachunkowych
Nie tylko narzędzie - model współpracy, który poszerza ofertę biura
Biuro otrzymuje rozwiązanie dla siebie, a jednocześnie może polecać swoim klientom usługi Grupy Format i korzystać z warunków programu partnerskiego.
Pakiet AML Partnerski
Więcej wartości dla biura i jego klientów
Aktualna oferta programu partnerskiego obejmuje specjalne warunki współpracy oraz prowizję za skuteczne rekomendacje.
10%prowizji dla biura za rekomendowanych kontrahentów
- dostęp do aplikacji WEB AML
- centrum pomocy i kontakt ze specjalistami
- szkolenie online z obsługi aplikacji
- specjalna oferta cenowa dla kontrahentów
- możliwość rozszerzenia oferty biura o kolejne obszary zgodności
Moduł umów powierzenia
W aktualnej ofercie programu przewidziano dodatkowe warunki dostępu do modułu wspierającego przygotowanie, ewidencję i zawieranie umów. Szczegóły promocji potwierdza opiekun handlowy.
Specjaliści na terenie całej Polski
Grupa Format deklaruje możliwość wsparcia klienta w całym kraju i zatrudnia ponad 100 specjalistów, w tym audytorów oraz ekspertów z wielu obszarów zgodności.
Specjalna oferta dla kontrahentów
Biuro może zaproponować klientom dodatkowe usługi, bez samodzielnego budowania działu prawnego, szkoleniowego lub audytowego.
Kompleksowo, gdy potrzebujesz więcej
WEB AML może być początkiem pełnego wsparcia
Zakres współpracy może obejmować narzędzie, dokumenty, szkolenia, audyt oraz stałą opiekę - zależnie od potrzeb i dojrzałości biura.
Aplikacja WEB AML
Analiza ryzyka klienta, generowanie i archiwizacja dokumentacji oraz przypomnienia.
Dokumentacja AML
Wsparcie w przygotowaniu dokumentów dopasowanych do specyfiki działalności.
Szkolenia
Praktyczne szkolenia pracowników i osób odpowiedzialnych za wykonywanie obowiązków.
Opieka i konsultacje
Dostęp do ekspertów oraz pomoc w porządkowaniu codziennego procesu AML.
Roczny przegląd
Podsumowanie stanu realizacji obowiązków i wskazanie obszarów wymagających aktualizacji.
Audyt AML
Weryfikacja przyjętych rozwiązań, raport oraz rekomendacje działań naprawczych.
Dlaczego Grupa Format
Zespół, który łączy prawo, wdrożenie, szkolenia i technologię
Nie zostawiamy biura z samą procedurą lub dostępem do aplikacji. Łączymy wsparcie prawne, wdrożenie, szkolenia i technologię w jednym modelu współpracy
Wsparcie merytoryczne działu prawnego
Pomoc w uporządkowaniu obowiązków, dokumentacji i sytuacji wymagających konsultacji
Doświadczony zespół wdrożeniowy
Praktyczne przełożenie wymagań AML na codzienną pracę biura i jego zespołu
Własna aplikacja i platforma szkoleniowa
Jedno środowisko do pracy z klientami, dokumentami, terminami i wiedzą pracowników
100+pracowników Grupy Format
20+osób w dziale wdrożeń
2kluczowe ekspertki w zespole AML
1spójny model aplikacji, dokumentacji i szkoleń
Zespół merytoryczny i wdrożeniowy
Osoby wspierające jakość dokumentacji i wdrożenia
Paulina Karabań
Starszy wdrożeniowiec
Pomaga przełożyć wymagania AML na codzienny proces, dokumenty i obsługę aplikacji
Elżbieta Kościelska
Dyrektor działu prawnego
Łączy przepisy AML z praktycznymi rozwiązaniami, dokumentacją i wsparciem prawnymZespół wsparcia
Osoby wspierające użytkowników naszych systemów
Karolina Siwińska
Specjalista ds. systemów informatycznych
Wspiera użytkowników w codziennej obsłudze systemów informatycznych i rozwiązywaniu zgłoszeń
Oliwia Grochalska
Specjalista ds. systemów informatycznych
Pomaga we wdrażaniu systemów oraz sprawnym korzystaniu z aplikacji Grupy FormatJeden połączony system
Ludzie, procesy i technologia pracują razem
CentrumProces AMLw Twojej firmie
Prawo
Dokumenty
WEB AML
Szkolenia
Wsparcie
Biura rachunkowe już współpracują
Partnerstwo, które uzupełnia ofertę biura
Partnerzy Grupy Format podkreślają profesjonalizm, terminowość i możliwość rozszerzenia własnej oferty o usługi zgodności oraz szkolenia.
Współpraca pozwala kompleksowo wspierać biuro oraz jego klientów w obszarach AML, RODO, BDO, BHP i szkoleń.
Biuro Rachunkowe Marcin Matusekpartner Grupy Format od 2022 r.Partner docenia wysoki poziom merytoryczny, indywidualne podejście oraz praktyczne wsparcie w dokumentacji i szkoleniach.
Biuro Rachunkowe Monitopinia partnera programuWspółpraca z Grupą Format umożliwia zaoferowanie klientom szerszego wachlarza usług bez samodzielnego tworzenia nowych kompetencji.
Biuro Rachunkowe Acco Mateopinia partnera programuNajczęstsze pytania
AML w biurze rachunkowym - konkretnie
Poniższe odpowiedzi porządkują najważniejsze kwestie, ale nie zastępują indywidualnej oceny sytuacji prawnej i organizacyjnej danego biura.
Podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zostały wskazane w ustawie AML jako instytucje obowiązane. Zakres konkretnych czynności i dokumentów należy jednak odnieść do faktycznego modelu działalności biura.
Nie. Procedura powinna odzwierciedlać rzeczywiste procesy, klientów, ryzyka, role i sposób postępowania w konkretnym biurze. Potrzebne jest także wykonywanie, dokumentowanie i okresowa aktualizacja działań.
Nie. GIIF wskazuje, że ustalenie beneficjenta rzeczywistego wymaga analizy ogółu okoliczności. CRBR jest istotnym źródłem, lecz nie powinien być jedyną podstawą weryfikacji.
Aplikacja wspiera organizację pracy, dokumentowanie i terminy. Nie przenosi jednak ustawowej odpowiedzialności instytucji obowiązanej ani osób pełniących odpowiednie funkcje. Dlatego oferta łączy narzędzie z pomocą ekspertów.
Biuro korzysta z WEB AML i wsparcia, a jednocześnie może rekomendować usługi swoim kontrahentom. Aktualna oferta programu wskazuje prowizję 10% od rekomendowanych klientów; szczegóły oraz warunki rozliczenia potwierdza opiekun handlowy.
Tak. Zakres współpracy może obejmować pojedynczą usługę albo pakiet: aplikację, dokumentację, szkolenie, audyt i stałą opiekę.
Bezpłatna prezentacja
Zobacz WEB AML na przykładzie pracy Twojego biura
Podczas rozmowy pokażemy aplikację, wyjaśnimy warianty współpracy i sprawdzimy, czy Program Partnerski odpowiada potrzebom Twojego biura.
- prezentacja funkcji aplikacji WEB AML
- omówienie najważniejszych obowiązków biura
- dobór zakresu dokumentacji, szkolenia i wsparcia
- informacja o aktualnych warunkach Programu Partnerskiego